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王珮瑜-盐津铺子食物股份有限公司第二届董事会第十五次会议抉择布告

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  证券代码:002847 证券简称:盐津铺子布告编号:201王珮瑜-盐津铺子食物股份有限公司第二届董事会第十五次会议抉择布告9-042

  盐津铺子食物股份有限公司第二届董事会第十五次会议抉择布告

  本公司及董事会全体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、董事会会议举行状况

  1、本次董事会由董事长张学武先生招集,会议告诉于2019年5月10日经过电子邮件、电话的方法送达至各位董事,董事会会议告诉中包含会议的相关资料,一起列明晰会议的举行时刻、地址、内容和方法。

  2、本次董事会于2019年5月20日下午15:0王珮瑜-盐津铺子食物股份有限公司第二届董事会第十五次会议抉择布告0在长沙市雨花区沙湾路运达中心广场写字楼A座32楼公司会议室举行,采纳现场投票和通讯投票方法进行表决。

  3、本次会议应到会董事人数7人,实践到会董事人数7人(其间:以通讯方法表决4人,无托付到会状况)。

  4、本次董事会由董事长张学武先生掌管,公司监事、高管列席了本次董事会。

  5、本次会议的举行和表决程序契合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规则。

  二、董事会会议审议状况

  经与会董事仔细审议并表决,共同经过了如下方案:

  1、审议经过了《关于对2019年限制性股票鼓励方案颁发价格进行调整的方案》

  依据公司2019年第2次暂时股东大会的授权,公司董事会对2019年限制性股票颁发价格进行了调整,调整后的限制性股票颁发价格为:P=P0-V=13.85元/股-0.20元/股=13.65元/股

  其间:P0为调整前的颁发价格;V为每股的派息额;P为调整后的颁发价格。

  本次调整限制性股票颁发价格的相关事宜归于2019年第2次暂时股东大会授权范围内,无需提交股东大会审议。

  公司2019年限制性股票鼓励方案颁发价格调整系根据2018年度权益分配方案进行的调整,本次颁发价格调整事项契合《上市公司股权鼓励管理办法》、《中小企业板信息宣布事务备忘录第4号:股权鼓励》及《公司2019年限制性股票鼓励方案(草案)》的规则,不会对公司财务状况及运营效果发生实质性影响,不存在危害公司及股东利王珮瑜-盐津铺子食物股份有限公司第二届董事会第十五次会议抉择布告益的景象。董事会赞同对2019年限制性股票鼓励方案颁发价格进行调整。

  《关于对2019年限制性股票鼓励方案颁发价格进行调整的的布告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

 王珮瑜-盐津铺子食物股份有限公司第二届董事会第十五次会议抉择布告 公司董事王宾女士为本次股权鼓励方案的相关董事,逃避表决。

  表决成果:赞成票6票;反对票0王珮瑜-盐津铺子食物股份有限公司第二届董事会第十五次会议抉择布告票;弃权票0票。

  公司独立董事对本方案事项宣布了独立定见。详见同日宣布于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《盐津铺子食物股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关审议事项的独立香奈儿包包定见》。

  三、备检文件(以下无正文)

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会抉择;

  2、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立董事定见;

  特此布告。

  王珮瑜-盐津铺子食物股份有限公司第二届董事会第十五次会议抉择布告盐津铺子食物股份有限公司

  董事会

  2019年5月21日

(责任编辑:DF134)