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中央电视台5套在线直播-厦门吉宏包装科技股份有限公司关于调整非公开发行征集资金出资项目实践投入金额的布告

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  证券代码:002803 证券简称:吉宏股份布告编号:2019-037

  厦门吉宏包装科技股份有限公司关于调整非公开发行征集资金出资项目实践投入金额的布告

  本公司及整体董事确保本布告内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  厦门吉宏包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月20日举行第三届董事会第三十七次会议,审议经过《关于调整非公开发行征集资金出资项目实践投入金额的方案》,赞同公司依据非公开发行实践征集资金数额及各征集资金出资项意图轻重缓急等状况,调整募投项目实践投入金额,详细状况如下:

  一、非公开发行股票征集资金状况概述

  2018年8月27日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审阅委员会中央电视台5套在线直播-厦门吉宏包装科技股份有限公司关于调整非公开发行征集资金出资项目实践投入金额的布告对公司请求的非公开发行股票事项进行审阅并获得审阅经过。2018年12月25日,公司获得中国证监会出具的《关于核准厦门吉宏包装科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监答应[2018]2099号),核准公司发行股份数量不超越3,944万股(含3,944万股)。2019 年4月,公司以非公开发行股票方法向包含赣州开展融资租借有限责任公司、湖北高投产控出资股份有限公司在内的特定目标发行股票25,393,699股,征集资金总额人民币 515,999,963.68元。

  2019年4月18日,公司保荐组织华创证券有限责任公司(以下简称“华创证券”)将扣除承销费12,000,000.00元后的上述认购股款余额503,999,963.68元划转至公司指定的征集资金专户内。上述征集资金扣除保荐费用以及其他与发行相关的直接费用4,695,393.70元后,征集资金净额为人民币499,304,569.98元。

  上述征集资金到位状况现已信永中和会计师事务所(特别一般合伙)出具《关于厦门吉宏包装科技股份有限公司非公开发行股票征集资金之验资陈述》(XYZH/2019XAA20351号)验证。

  二、调整非公开发行股票征集资金出资项目实践投入金额状况

  公司第三届董事会第二十次会议、2018年第2次暂时股东大会和第三届董事会第二十五次会议审议经过了非公开发行股票相关方案。依据审议经过的《非公开发行股票预案(修订稿)》,公司本次非公开发行征集资金总额不超越73,460万元,扣除发行费用后拟投入以下项目:

  单位:万元

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  因为实践征集资金净额49,930.46万元少于拟投入的征集资金金额73,460.00万元,公司将依据实践征集资金数额及各征集资金出资项意图轻重缓急等状况,调整并终究确认征集资金详细出资项目、优先次序及各项意图详细出资数额,详细调整状况如下:

  单位:万元

  ■

  三、本次调整非公开发行股票募投项目实践投入金额对公司的影响

  公司本次对非公开发行股票募投项目实践投入金额进行调整,是依据公司实践征集资金数额及各征集资金出资项意图轻重缓急等状况所进行的调整,不会对公司的正常运营发生晦气影响,契合公司长时间开展规划。

  四、公司独立董事、监事会、保荐组织对本次调整募投项目实践投入金额的定见

  1、独立董事定见

  鉴于公司非公开发行股票的实践状况,公司抉择调整本次非公开发行股票征集资金出资项目征集资金的实践投入金额,该调整事项履行了必要的决策程序,契合公司实践状况,契合相关法律法规和规范性文件规则,不存在危害出资者利益的状况。

  2、监事会定见

  此次调整是依据公司非公开发行股票实践状况做出,契合公司开展的实践状况,契合相关法律法规和规范性文件规则,不存在危害股东利益的景象。

  3麻烦撞上身、保荐组织定见

  经核对,保荐组织中央电视台5套在线直播-厦门吉宏包装科技股份有限公司关于调整非公开发行征集资金出资项目实践投入金额的布告以为:公司2018年第2次暂时股东大会及2019年第2次暂时股东大会授权董事会处理本次非公开发行股票事宜,且本次调整非公开发行征集资金出资项目实践投入金额现已公司董事会、监事会审议赞同,独立董事宣布了赞同定见,履行了必要的审议程序,契合相关法规的要求。此次调整是依据公司非公开发行股票实践状况做出,契合公司开展的实践状况,契合相关法律法规和规范性文件中的规则,不存在危害股东利益的景象,保荐组织对公司调整非公开发行征集资金出资项目实践投入金额的事项无异议。

  五、备检文件

  1、公司第三届董事会第三十七次会议抉择;

  2、公司第三届监事会第二十次会议抉择;

  3、独立董事关于第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立定见;

  4、保荐组织华创证券有限责任公司出具的《关于厦门吉宏包装科技股份有限公中央电视台5套在线直播-厦门吉宏包装科技股份有限公司关于调整非公开发行征集资金出资项目实践投入金额的布告司调整非公开发行股票征集资金出资项目实践投入金额的核对定见》。

  特此布告。

  厦门吉宏包装科技股份有限公司董事会

  2019年5月21日

(责任编辑:DF134)